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Informazioni offerta

Sede

Milano

Settore funzionale

Amministrazione e finanza

Descrizione

Stiamo cercando un Junior AML Officer che possa entrare a far parte del Team Compliance, Risk e AML di Fabrick e contribuire alla gestione delle tematiche di antiriciclaggio all’interno dell’organizzazione di Fabrick e delle società controllate nell’ambito degli obiettivi strategici prefissati da Fabrick.

Questo si traduce nelle seguenti attività:

  • analisi degli impatti della normativa antiriciclaggio sulle attività di riferimento;
  • verifica della conformità del processo di Antiriciclaggio rispetto alle norme, all’efficacia e l’adeguatezza delle procedure e dei presidi di controllo in essere;
  • esecuzione di controlli per profilare il livello di rischio della clientela;
  • due diligence rafforzata e revisione dei movimenti della clientela;
  • analisi dei risultati dei controlli condotti con definizione dei piani di azione/formulazione raccomandazioni;
  • esame dei controlli in linea con la normativa vigente e con le regole del Gruppo nonché con le caratteristiche dei processi adottati dalla società;
  • costante monitoraggio e adeguamento dei controlli e dei presidi posti in essere che tengano conto delle evoluzioni normative in materia e delle nuove esigenze emerse;
  • supporto al business nello sviluppo di progetti di natura commerciale;
  • predisposizione di reportistica, procedure, elaborazione di presentazioni;
  • gestione comitati e redazione verbali.

Completano il profilo:

  • laurea di matrice giuridica e/o economico/scientifica;
  • esperienza di almeno 2 anni all’interno di banche, società di consulenza, studi legali o società affini;
  • ottima padronanza della lingua inglese;
  • padronanza dei principali strumenti informatici di office;
  • ottime doti analitiche e di relazione unitamente ad una naturale predisposizione all’approfondimento.

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